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Prof. Dr. Iran Siqueira Lima
Prof. Ms. Renê Coppe Pimentel
O objetivo do curso de Combate e Prevenção ao Crime de Lavagem de Dinheiro é dar
uma visão geral sobre as práticas de combate e prevenção ao crime de lavagem de
dinheiro, apresentar os principais conceitos, organismos nacionais e internacionais
e legislação pertinente ao tema. O curso busca ainda conscientizar profissionais,
principalmente ligados à área financeira, sobre o combate sistematizado ao crime
organizado e a responsabilidade civil e criminal daqueles que são coniventes ao
crime.
PROGRAMA
- Introdução – Históricos e Conceitos
- Contextualização
- Conceitos
- Combate Globalizado
- USFIU
- A legislação sobre Lavagem de Dinheiro
- Lei nº 9.613/98
- Circular nº 2.852 – Bacen
- Susep
- O processo de Lavagem de Dinheiro
- Colocação
- Ocultação
- Integração
- Exemplos
- Métodos de Lavagem de Dinheiro
- Operações bancárias
- Estabelecimentos comerciais
- Negociação de bens de alto valor
- Estabelecimentos off-shore
- Instituições Seguradoras
- Cassinos, bingos e loterias
- Paraísos fiscais
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Carga horária:
8 horas
Prazo de conclusão:
3 semanas
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Investimento
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À vista:
R$ 95,00
Pagamento via boleto bancário ou em até 6x no cartão de crédito VISA.
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