Prof. Dr. Iran Siqueira Lima
Prof. Dr. Renê Coppe Pimentel

O objetivo do curso de Combate e Prevenção ao Crime de Lavagem de Dinheiro é dar uma visão geral sobre as práticas de combate e prevenção ao crime de lavagem de dinheiro, apresentar os principais conceitos, organismos nacionais e internacionais e legislação pertinente ao tema.

O curso busca ainda conscientizar profissionais, principalmente ligados à área financeira, sobre o combate sistematizado ao crime organizado e a responsabilidade civil e criminal daqueles que são coniventes ao crime.

PROGRAMA

•  Introdução – Históricos e Conceitos
  
  • Contextualização
  • Conceitos
  • Combate Globalizado
    • FATF
    • FinCEN
    • FIU
  • USFIU
• A legislação sobre Lavagem de Dinheiro
  • Lei nº 9.613/98
  • Circular nº 2.852 – Bacen
  • Susep
• O processo de Lavagem de Dinheiro
  • Colocação
  • Ocultação
  • Integração
  • Exemplos
• Métodos de Lavagem de Dinheiro
  • Operações bancárias
  • Estabelecimentos comerciais
  • Negociação de bens de alto valor
  • Estabelecimentos off-shore
  • Instituições Seguradoras
  • Cassinos, bingos e loterias
  • Paraísos fiscais
• Circular Bacen 3.461/09 – Procedimentos de Prevenção e Combate
  • Implementação de Políticas e Procedimentos Internos
  • Manutenção de Informações Cadastrais
  • Pessoas Politicamente Expostas
  • Início ou Prosseguimento de Relação de Negócios
  • Registro de Serviços Financeiros e Operações Financeiras
  • Registro de Depósitos, Cheques e Transferências
  • Registro de Cartões Pré-Pagos
  • Registro de Movimentações Superior a R$100 mil em espécie
  • Atenções Especiais
  • Manutenção de Informações e Registros
  • Comunicações ao COAF
  • Procedimentos Internos de Controles
  • Considerações Finais

PRÉ REQUISITOS

Não requer conhecimentos prévios específicos.